miércoles, 29 de abril de 2009

Caso Roldán, el caso de los socialistas del PSOE, qué pasó con los otros


22/12/04
CASO ROLDÁN CASO PSOE Y FELIPE GONZALEZ.

El caso Roldán fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, que estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior. Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.
LA SENTENCIA: El ex director de la Guardia Civil fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Durante el juicio, el propio Roldán reconoció que se había llevado irregularmente 435 millones de fondos reservados y 1.800 en comisiones. La sentencia, que fue confirmada y ampliada por el Tribunal Supremo en 1999 hasta los 31 años, le imponía además una multa de 1.600 millones y una indemnización al estado de 578,9 millones de pesetas. En el año 2000 su condena quedó reducida al máximo de veinte años de cumplimiento. Junto a Roldán fueron condenados su testaferro, Jorge Esparza Martín, que fue condenado a 16 años y dos meses de prisión por malversación y un delito continuado de cohecho, así como a abonar una multa similar e indemnizar al Estado con 578 millones; y la esposa del ex director de la Guardia Civil, Blanca Rodríguez-Porto, condenada a cuatro años por un delito de encubrimiento y otro contra Hacienda. Los también procesados Elisa Rodríguez López, ex compañera sentimental de Roldán; Agustín Blázquez, José Herminio Lastra y Jorge Prieto Pardina fueron absueltos al haber prescrito sus delitos. El general Manuel Llaneras, brazo derecho de Roldán durante sus siete años al frente del instituto Armado, fue absuelto de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias a los que se sometía. Los jueces consideraron probado en su sentencia que Roldán "exigió y obtuvo de las empresas constructoras que pretendían resultar adjudicatarias de los contratos de obras de la Guardia Civil el pago de elevadas comisiones a cambio de tales adjudicaciones; consiguió de otras empresas, mediante engaño, el pago de determinadas sumas de dinero para la prestación de unos supuestos servicios de seguridad que nunca se llegaron a efectuar; ocultó el considerable patrimonio que fue alcanzado a la Hacienda Pública; creó una sociedad, "Europe Capital", para cobijar en ella parte de sus ilícitas ganancias, y se valió, a través de otros procesados, de una mecánica de ocultación de las mismas en España y Suiza para mantener su opacidad". La sentencia, de 341 folios, rechazaba el argumento de que el dinero que guardaba Roldán en sus cuentas suizas eran fondos destinados al PSOE
GRADO DE CUMPLIMIENTO: Luis Roldán Las propiedades, cuentas y acciones embargadas al ex director general de la Guardia Civil y a su testaferro, Jorge Esparza, ascienden actualmente a 3.694.614,51 euros, cantidad todavía alejada de los más de nueve millones de euros que tienen que devolver a la Hacienda Pública. Sin embargo, Roldán afirma que la suma sería muy superior si el Estado hubiera inscrito a su favor dichos bienes en el Registro y hubiera procedido a su administración tras la sentencia condenatoria. Al incumplir estas premisas algunas de estas propiedades se han perdido o se han adjudicado a terceros por cantidades muy inferiores a su valor de mercado. Esta es la actual relación con su destino final: -Finca urbana 118, piso 1º B, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), parcela 44 del Plan Parcial de Ampliación de la Casa de Campo. Valor de mercado: 180.304 euros. Este inmueble fue subastado por Caja Madrid en ejecución de préstamo hipotecario, pasando a un tercero. -Finca urbana situada en la calle Platerías número 4, 3º, de Madrid.Valor de mercado: 721.210 euros. La entidad BBVA era titular de un crédito con garantía hipotecaria que fue adquirido por Blas Quiralte Abelló, quien se adjudicó la citada vivienda. -Finca urbana, de 448,29 metros cuadrados y tres plantas, situada en la urbanización Cambrils-Puerto (Tarragona). Valor de mercado: 291.490 euros. Fue subastada por la Audiencia Provincial de Madrid (AP) y adjudicada a José Vallés Amigó por la suma de 241.490,17 euros. Vallés es socio de la empresa Trincatres S.A., dedicada a la organización de apuestas deportivas y loterías. -Dos viviendas en la urbanización Jardín de la Almendraba, en Rota (Cádiz) y cuatro plazas de garaje. Valor de mercado: 312.530 euros. En la actualidad se hallan pendientes de subasta, adeudándose los gastos de comunidad de las mismas, y pudiéndose instar la ejecución de lo adeudado por el acreedor. -Vivienda en la localidad de Cizur Menor (Navarra). Fue subastada por la entidad Ibercaja y adjudicada a un tercero por el impago del préstamo hipotecario. -Finca urbana situada en la calle Tenor Fleta número 34, 4º, de Zaragoza.Fue sacada a subasta y adjudicada directamente por la AP por un importe de 75.126 euros. -Plaza de aparcamiento número 60 en la parcela 44 del Plan Parcial de Ampliación de la Casa de Campo. Valor de mercado: 12.020 euros. Este bien fue subastado por la AP y adjudicado por 600 euros a José de Lara Rey y Emma Rocío de Lucas. -Vehículo Nissan Top Line, matrícula M-0100-KS.Su depositario actual es José Luis Rodríguez Porto, su cuñado.Valor de mercado: 3.000 euros. Está pendiente de realización. -Titularidad indivisa del 50% de las participaciones de la sociedad Frutal, Frutas de Vallesana S.L.. Esta sociedad poseía tres fincas rústicas en el partido de Villasierra, en la zona de Amagadí (Alicante)y una finca rústica en el partido Debajo de la Sierra, en Caspe (Alicante). Valor: 300.500 euros. Fueron enajenadas a la sociedad Frucaser, S.L., desconociéndose las circunstancias de la venta y el precio de la misma. -Saldo cuenta BBVA número 000012941.Valor: 4.826 euros. Saldo IBERCAJA Zaragoza. Valor: 723 euros. Deuda pública especial del Estado del año 1991. Vendida en 1997.Valor: 300.500 euros. Saldo cuentas en Suiza, referencia 9/4192194-832829. Valor: 540.762,94 euros. En cuanto a Jorge Esparza, administrador de las sociedades de Roldán: -Fianza depositada en efectivo para permanecer en libertad: 150.253,02 euros. -Cantidad consignada para el pago de responsabilidad civil: 4.387,39 euros. -Salarios embargados consignados por Huarte, SA. Valor: 8.775,78 euros. -Saldo cuenta en Suiza. Valor: 1.413.561,12 euros. -Deuda pública especial del Estado de 1991. Valor: 150.132,82 euros. -33.706 acciones de la compañía Aem Inversiones, S.A. Valor: 577.831,27 euros. -130 participaciones de la compañía Unión Espal S.L. Valor 225.644,98 euros. Hace unas semanas el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le ha concedido el tercer grado, al haber cumplido ya dos tercios de la condena, por reducción de pena, aunque el Ministerio Fiscal ha recurrido el auto ante la Audiencia Provincial de Madrid porque el ex director general de la Guardia Civil no ha devuelto la cantidad sustraída.
Jorge Esparza Martín El que fuera testaferro del ex director de la Guardia Civil, Jorge Esparza, ex director comercial de la constructora Huarte, que fue condenado a 16 años y dos meses de prisión ha conseguido un régimen de semilibertad que se aproxima mucho al tercer grado penitenciario. Lleva ya cumplidos de forma efectiva 4 años y 10 meses de cárcel, lo que supone algo mas de la cuarta parte de la condena. Hasta la fecha ha abonado la cantidad de 2.531.551,78 euros para cubrir la responsabilidad civil a la que fue condenado, consistente en indemnizar al Estado de forma solidaria y conjunta con Roldán en la cantidad de 3.479.289 euros. Jorge Esparza fue la persona que ayudó a Luis Roldán a ocultar los más de nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas). El fallo de la sentencia del caso Roldán destacaba la eficaz colaboración en esta tarea de Esparza, "quien, con pleno conocimiento de su origen, se encargó de gestionar los cheques y el dinero en que se instrumentaban los fondos reservados y los pagos recibidos de las constructoras". El fallo señala que la creación de Europe Capital, la sociedad en la que Roldán ocultaba sus bienes, fue ideada por ambos "para la tenencia y ocultación de las ilícitas cantidades obtenidas por el director de la Guardia Civil, desempeñando Esparza el cargo de administrador único de dicha sociedad".
Francisco Paesa El tribunal acordó también que se investigara a Francisco Paesa, ex agente del Ministerio del Interior en la etapa socialista, por un presunto delito de encubrimiento al haberse acreditado que ayudó a Roldán a ocultar 1.800 millones de pesetas en Suiza. El fallo de la sentencia destaca que Roldán mintió al asegurar que había devuelto esa cantidad y dice que se perdió la pista del dinero en un banco de Singapur. Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, fue la encargada en 1998 de transferir 1.800 millones de pesetas (casi 11 millones de euros) desde el Aresbank de Madrid al de Singapur tras la fuga de Luis Roldán y una vez allí borró el rastro de ese dinero con ingresos físicos en diferentes bancos del país asiático. En junio de 2002 Paesa, ayudado por su sobrina, reapareció para comprar, con un pasaporte ficticio, su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Paesa entregó al prófugo Luis Roldán al entonces ministro de Interior, el socialista Juan Alberto Belloch, por 300 millones de pesetas (1.800.000 euros) y después fingió su muerte e incineración en Bangkok (Tailandia) en julio de 1998. Recientemente, Paesa ha sido descubierto en Luxemburgo junto a su sobrina, y sus operaciones se han centrado últimamente en los países de Oriente Próximo. El clan Paesa opera en Luxemburgo a través, fundamentalmente, de dos sociedades: Luxembourg Balloon Company SA y First Target SA. Antes de la supuesta desaparición, muerte e incineración de Paesa, trabajó con varios países de la extinta URSS, en la compra de armas y venta a terceros países. Se da la paradoja, que el letrado, Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, presentó en su día ante la Audiencia Nacional un certificado de defunción que acreditaba que Paesa, su cliente, había fallecido víctima de infarto de miocardio. Se trataba de conseguir que se archivaran todos los casos que había pendientes contra él. En la actualidad, la Justicia española estudia solicitar su extradición.

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